Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde prokuratūrai
nodevusi kriminālprocesu par skaidras naudas nedeklarēšanu un noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pret
personu, kura mēģināja ievest Latvijas Republikā
lielu skaidras naudas summu, to nedeklarējot uz robežas. Tas ir pirmais
gadījums kad VID nodod prokuratūrai kriminālprocesu par šāda veida
noziegumu.
2018.gada
augustā VID amatpersonas lidostā “Rīga” veica reisa Maskava-Rīga
pasažieru
un to bagāžas pārbaudi, kuras laikā tika nolemts pastiprināti pārbaudīt
kādu 1985.gadā dzimušu Armēnijas un Zviedrijas dubultpilsoni, kurš
Latvijas Republikas robežu šķērsoja pa “zaļo” koridoru, tādējādi
apliecinot, ka pie personas vai bagāžā neatrodas preces
vai skaidra nauda, kas būtu jādeklarē, vai kuru pārvietošana pāri
muitas robežai ir aizliegta vai ierobežota. Veicot padziļināto muitas
pārbaudi, personas bagāžā tika konstatēta nedeklarēta skaidra nauda
vairākās valūtās par kopējo summu 31 251,96 eiro – 31 100
eiro, 920 Zviedrijas kronas un 32 000 Armēnijas drami.
Aizturētais
vīrietis nevarēja uzrādīt naudas izcelsmi apliecinošus dokumentus,
tādējādi
ar tiesas lēmumu izņemtā nauda tika arestēta. Pirmstiesas izmeklēšanas
laikā tika veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai iegūtu
pietiekamu pierādījumu kopumu un šī gada 31.jūlijā kriminālprocess tika
nosūtīts Finanšu un ekonomisko noziegumu
izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc
Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā1, 195.2 panta otrajā daļā2 un Krimināllikuma 15.panta ceturtajā daļā3
paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm.
Noskaidrots,
ka nelegālās naudas vedējs iepriekš Zviedrijā ir bijis notiesāts ar
brīvības
atņemšanu par nelegālu cigarešu importu. Tāpat persona ir bijusi turēta
aizdomās par viltotu cigarešu ievešanu Zviedrijā un par grāmatvedības
noteikumu neievērošanu, kā rezultātā Zviedrijas budžetam ir nodarīts
kaitējums lielā apmērā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš norāda – lai mazinātu
nedeklarētas, t.sk.,
noziedzīgi iegūtas skaidras naudas ievešanu vai izvešanu no Latvijas,
tādējādi ierobežojot tās apriti, jau kopš gada sākuma cīņa ar nelegālu
naudu ir viena no VID prioritātēm, un šim mērķim tiek veltīta liela
uzmanība. “Noziedzīgi
iegūta skaidra nauda, kas tiek ievesta valstī, nereti tiek izmantota,
piemēram, aplokšņu algu izmaksām, tādējādi atstājot negatīvas sekas
Latvijas tautsaimniecībai. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija netiktu
izmantota kā vieta noziedzīgi iegūtas skaidras naudas
legalizēšanai ,” tā K. Podiņš.
Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam VID amatpersonas, pārbaudot robežšķērsotājus,
kopumā aizturējuši naudas summas 2 911 370, 79 eiro apmērā.
