Rīga, 4.febr., LETA. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šodien kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai nodevusi kriminālprocesu, kas tika sākts saistībā ar 2008.gada aprīlī atklāto, tolaik par vissarežģītāko nosaukto noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanas jeb naudas “atmazgāšanas” shēmu, kurā legalizēti vairāki miljoni latu noziedzīgi iegūtu līdzekļu.
FPP izmeklēšanas daļas vadītāja Ļubova Švecova žurnālistus informēja, ka izmeklēšanas gaitā policijai izdevies konstatēt, ka grupējuma shēmā apgrozīto noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms ir 22,36 miljoni latu, nevis 13,6 miljoni, kā tika lēsts iepriekš.
Kriminālvajāšanu tiek lūgts sākt pret 32 personām, no kurām deviņas personas ir uzskatāmas par shēmas organizētājiem bet 23 – reāli strādājošu uzņēmumu amatpersonas, kas pēc Švecovas teiktā meklējušas kontaktus ar shēmas organizētājiem. Viņa neatklāja konkrētus uzvārdus.
Kā informēja Švecova informēja, izdevies pierādīt, ka organizētāju pakalpojumus izmantojuši, tādi uzņēmumi kā AS “Rīgas Kuģu būvētava”, AS Tosmares kuģu būvētava”, SIA “Eiropas apavi”, SIA “Pucmeistars”, kas saistīts arī ar citām FPP izmeklētajām shēmā, SIA “Ventceltnieks VK”, SIA “IDD Lat”, SIA “Ventizol”, SIA “Ostcelt”, SIA Venta 1″ u.c.
Minētajiem uzņēmumiem aprēķināti nodokļu parādi un 45% no 23 uzņēmumiem jau pauduši gatavību parādu budžetam samaksāt. Pēc Švecovas teiktā atsevišķi uzņēmumi bijuši saistīti ar Dienvidu tilta būvniecību. Viņa ne apstiprināja, ne noliedza AS “Latvijas Tilti” saistību ar minēto shēmu.
Valsts budžetam nodarītā kaitējuma apmērs tiek lēsts 3,84 miljonu latu apmērā.
