Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu
komiteja “Moneyval” uzlabojusi Latvijas novērtējumu 11 rekomendāciju
izpildē, liecina publiskotā informācija.
Tagad “Moneyval” uzskata, ka Latvija lielākoties izpildījusi
“Moneyval” rekomendācijas tādās jomās kā finansiālas sankcijas saistībā
ar terorismu un terorisma finansēšanu; finansiālas sankcijas saistībā ar
kodolieroču izplatīšanu; nevalstiskās organizācijas; klientu
padziļināta izpēte; konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju klientu
padziļināta izpēte; finanšu institūciju regulēšana, skaidras naudas
kurjeri, izdošana, kā arī cita starptautiskās sadarbības formas.
Jau vēstīts, ka Latvijai “Moneyval” ir piemērojusi pastiprinātas uzraudzības režīmu.
2019.gada decembrī “Moneyval” plenārsēdē Strasbūrā skatīja Latvijas
iesniegto progresa ziņojumu par piektās kārtas novērtēšanā iekļauto
rekomendāciju izpildi.
Sagaidāms, ka februārī Parīzē notiks pasaules centrālās naudas
atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATF, kuras asociētais biedrs ir
“Moneyval”, plenārsesija, kurā varētu pieņemt lēmumu par Latvijas
iekļaušanu valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi
naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamajā
“pelēkajā sarakstā”. Pašlaik FATF “pelēkajā sarakstā” ir iekļautas 12
pasaules valstis, tostarp no Eiropas – Islande.
