Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu
apkarošanas pārvalde (ENAP) šonedēļ veiktās procesuālās darbības četrās
Latvijas kredītiestādes īstenojusi sadarbībā ar Vācijas policiju un šo
darbību rezultātā aizturētas divas personas, kurām netika piemērots
apcietinājums, aģentūra LETA uzzināja VP.
Policijā skaidroja, ka 27.janvārī ENAP sadarbībā ar Finanšu
izlūkošanas dienestu (FID) un Vācijas policiju veica virkni procesuālo
darbību un astoņas kratīšanas, tai skaitā četrās Latvijas
kredītiestādēs, kurās mērķtiecīgi tika izņemti nepieciešamie lietiskie
pierādījumi.
Procesuālas darbībās tika veiktas ENAP lietvedībā esošā
kriminālprocesa ietvaros, kas sākts pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā
daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, proti, par
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Kriminālprocesā tika aizturētas divas personas, tai skaitā viens
ārvalstu pilsonis. Aizturētās personas tika atbrīvotas un viņām
piemērots statuss – personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Attiecībā
pret personām netika piemēroti ar brīvības atņemšanu saistītie drošības
līdzekļi.
VP atzīmēja, ka sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs netiks sniegta. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
Jau vēstīts, ka nesaistīti ar tiesībsargājošo institūciju otrdien
veikto kratīšanu likvidējamajā “ABLV Bank”, Valsts policijas darbinieki
kādas citas lietas ietvaros šonedēļ veikuši dažādas procesuālās darbības
virknē citu Latvijas komercbanku, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā
informācija.
Neoficiāla informācija liecina, ka policisti izrādījuši interesi par
darījumiem “Rietumu bankā”, “Reģionālajā investīciju bankā”, “Industra
Bank” un “BlueOrange Bank”.
“Industra Bank” sabiedrisko attiecību un mārketinga direktore Marita
Ozoliņa aģentūrai LETA skaidroja, ka kratīšana bankā nav veikta, taču
pirms dažām dienām banka sniegusi policijai nepieciešamos dokumentālos
apstiprinājumus atsevišķiem darījumiem, kas bija nonākuši policijas
interešu lokā. Viņa uzsver, ka nav nekāda pamata uzskatīt, ka šie
darījumi jebkādā veidā būtu saistīti ar bankas un tās darbinieku
iespējamām pretlikumīgām darbībām.
Ozoliņa norāda, ka “Industra Bank” ikdienas darbā sadarbojas ar
tiesībsargājošām iestādēm un sniedz tām nepieciešamo informāciju. Arī
gadījumos, kad klients veic aizdomīgus darījumus, banka nekavējoties par
to informējot atbildīgos dienestus.
“BlueOrange Bank” Korporatīvās komunikācijas un mārketinga pārvaldes
vadītāja Ingrīda Šmite aģentūru LETA informēja, ka tiesībsargājošo
institūciju procesuālās darbības veiktas attiecībā uz vienu bankas
klientu. Ne banka, ne bankas darbinieki neesot iesaistīti. Plašāk Šmite
situāciju nekomentēja.
“Reģionālas investīciju bankas” Mārketinga daļā aģentūrai LETA pauda,
ka minētās procesuālās darbības bankā nav veiktas un banka strādājot
ierastajā režīmā.
“Rietumu bankas” pārstāvji pagaidām nav snieguši komentārus.
Policijas īstenotās darbības varētu būt saistītas ar kādu
starptautisku izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, liecina aģentūras LETA
rīcībā esošā informācija.
Šī lieta nav saistīta ar kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu ne
mazāk kā 50 miljonu eiro legalizēšanu, kura ietvaros vakar Organizētās
noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras, Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), Valsts policijas Organizētās
noziedzības apkarošanas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un
muitas pārvaldes, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK)
darbinieki veica procesuālās darbības, tostarp vismaz 20 kratīšanas, arī
“ABLV Bankā”.
