Rīga, 2.nov., LETA. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP), veicot 19 kratīšanas Rīgā un tās rajonā, apturējusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju, kas laikā no 2008.gada augusta līdz šā gada jūnijam varētu būt “atmazgājis” ap 18 miljoniem latu, aģentūru LETA informēja VID Komunikācijas daļā.
Šis ir šogad jau desmitais grupējums, kura darbību aptur VID.
Šodien VID FPP izmeklētāji veikuši 19 kratīšanas, kurās izņemti noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Grupējuma pakalpojumus izmantojuši aptuveni 70 uzņēmumi.
Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziegumiem uzsākts šā gada 13.oktobrī pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un 218.panta trešās daļas.
Plašāka informācija par apturēto “naudas atmazgāšanas” shēmu un veiktajām pirmstiesas izmeklēšanas darbībām tiks sniegta tuvākajās dienās, informē VID.
Patlaban izmeklēšanas interesēs sīkāka informācija netiek sniegta.
Kopumā FPP šogad apturējusi desmit noziedzīgu grupējumu darbību.
Ar tiesas lēmumiem par noziedzīgi iegūtiem atzīti un valsts budžetā ieskaitīti naudas līdzekļi vairāk nekā 467 000 latu apmērā.
Kriminālvajāšanas uzsākšanai FPP šā gada deviņos mēnešos ir nosūtījusi 326 kriminālprocesus, kuros valstij nodarītā kaitējuma apmērs ir 18,5 miljoni latu, tai skaitā 49 kriminālprocesus par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, 19 – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet 23 – par krāpšanu.
