Ar Latvijas un Krievijas kriminālajām aprindām saistīts grupējums, kas bijis saistīts ar amatpersonām Latvijas
kredītiestādēs, no pērnā gada līdz šā gada augustam nelegāli apgrozījis aptuveni 10 miljonus latu
un izvairījies no nodokļu samaksas vismaz 2,1 miljona latu apmērā.
Grupējums sniedza pakalpojumus dažādiem reāli strādājošiem uzņēmumiem. Noziedzīgā grupējuma galveno “klientu” loku veidoja metālapstrādes, celtniecības, kokapstrādes, nekustamā īpašuma, pārtikas ražošanas,
apsardzes, auto tirdzniecības un citi uzņēmumi.
