Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa atkārtoti vērš sabiedrības uzmanību joprojām īpaši aktuālam interneta krāpšanas veidam – investīciju ieguldīšanai apšaubāmās virtuālās interneta platformās. Apkopojot Valsts policijas rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka šo neuzticamo virtuālo platformu darbību rezultātā, personas, kuras vērsušās policijā kopumā zaudējušas vairāk nekā 460 000 eiro. Jāatzīmē, ka ņemot vērā krāpnieku aktivitāti, nodarītā kaitējuma apmērs var būt arī daudz lielāks.
2019. gada laikā ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļā saņemti vairāk nekā 15 personu iesniegumi un paziņojumi no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm konkrētā fenomena kontekstā. Par šiem piedāvājumiem iedzīvotāji saņēma telefona zvanus no nezināmām personām, kuras sevi iepazīstina kā “finanšu speciālistus” un krievu valodā piedāvā palīdzību visā procesā, lai uzsāktu investīcijas interneta platformā.
Policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, saņemot telefona zvanus no nezināmām personām, kuras sevi iepazīstina kā dažādu uzņēmumu finanšu brokerus vai arī dažādu citu arodu “finanšu speciālistus”. Saziņas procesā, krāpnieki izmantojuši telefona numurus, kas reģistrēti dažādās valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Portugālē, Itālijā, Austrijā, Francijā, Beļģijā, Anglijā, Vācijā, Rumānijā, Nīderlandē un citās valstīs) un visai uzstājīgā veidā aicina iedzīvotājus investēt finanšu līdzekļus dažādās brokeru/ ieguldījumu platformās, kuras nav tiesīgas darboties Latvijā. Potenciālajiem ieguldītājiem piekrītot aicinājumam, komunikācija turpmāk notiek, izmantojot tērzēšanas lietojumprogrammu “Skype” vai “Whatsapp”. Jāuzsver, ka sarunvaloda starp ieguldītājiem un “finanšu speciālistiem” notiek krievu valodā, taču nedrīkst izslēgt arī iespēju, ka krāpnieki turpmāk var komunicēt citās valodās. Jāatzīmē, ka līdz šim fiksētajos gadījumos, zvanītāji latviski nerunā.
Šajos krāpšanas gadījumos arvien paradās jaunas platformas ar jaunajiem nosaukumiem, taču līdz šim krāpnieki piedāvājuši investēt platformās, kuru nosaukumā ir šādi vārdi:
***alegramarkets.***;
***market-invest.***;
***maximarkets.***;
***mmglobal.***;
***everest.***;
***everest-trade***;
***gmoption.***;
***Capital
Citadel FX***;
***Citadel
Forex***;
***Go
Capital FX***;
***CT
– Trade***;
***Delloy
Trade***;
***Glenmore
Investment***;
***Trade.Rock-Finance***;
***Rock
Capital Market***;
***Fx-dealer***;
***24option***;
***Fxnobels***;
***Fxgtrade***;
***Stock
trade market***;
***Markets-invest***;
***alphacapital***
u.c.
Ar
šo “finanšu speciālistu” palīdzību, uzticīgie
iedzīvotāji izveido norēķina kontus virtuālās interneta
platformās un tiek uzsākta investīciju ieguldīšana. Tādā veidā
piesaistītās personas, kuras piekritušas iesaistīties
apšaubāmajās finanšu operācijās tiešsaistē, sāk veikt
dažādas finanšu darbības, kuru rezultātā vairākos maksājumos
pārskaita dažādas naudas summas. Turpinot komunikāciju ar augstāk
minētajiem “finanšu speciālistiem” – krāpniekiem, pēc
viņu ieteikumiem ieguldītāji turpina veikt dažādas finanšu
darbības – pērk un pārdod akcijas, veic citas finanšu
aktivitātes, kas kopumā rada iespaidu, ka personas no šīm
darbībām iegūst peļņu, taču patiesībā šo naudu zaudē.
Valsts
policijai, veicot pārbaudi par šāda veida gadījumiem, ir
pamatotas aizdomas, ka šādu naudas izkrāpšanas shēmu īsteno
organizēta personu grupa no ārvalstīm, un noskaidrots, ka tie
veikti ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs.
Lai
sevi pasargātu no krāpšanas, policija aicina iedzīvotājus būt
piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem, komunicējot ar
nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat, pirms pieņemt lēmumu par
finanšu līdzekļu ieguldīšanu, jāpārliecinās vai minētais
uzņēmums (uzņēmējdarbība)
ir reģistrēta Latvijā, kāds ir tā darbības veids, saņemtās
licences un jebkāda cita veida informācija, kas liecina par
uzņēmuma darbības tiesiskumu Latvijas teritorijā.
Par to, vai
attiecīgā investīciju platforma vai izvēlētais pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs savus pakalpojumus sniegt Latvijā,
iedzīvotāji var pārliecināties FKTK mājas lapā (www.fktk.lv),
kur ir atrodama informācija par licencētiem noguldījumu
pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Ja tajā neatrodiet informāciju
par izvēlēto investīciju platformu vai ieguldījumu brokera
sabiedrību, tad to darbība nav atļauta vai ir aizliegta Latvijā.
Tāpat
Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt īpaši piesardzīgiem,
rīkojoties ar saviem personas datiem, elektronisko maksāšanas
līdzekļu (kredītkaršu) datiem un citu personisku informāciju.
Lai nepakļautu sevi krāpšanas riskam, nekādā gadījumā tos
nedrīkst izpaust citām personām.
