Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī
gada novembrī apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas valsts
budžetam nodarījusi zaudējumus vairāk kā 250 tūkst. eiro
apmērā.
Veicot
virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību tika noskaidrots, ka
noziedzīgais grupējums, iespējams, izmantojot vairākus
savstarpēji nesaistītus Latvijas Republikā reģistrētus uzņēmumus
ar viltu nepamatoti saņēma valsts budžeta līdzekļus pārmaksātā
PVN veidā uz savā kontrolē esošiem banku kontiem. Turklāt,
iespējams, nolūkā slēpt un maskēt finanšu līdzekļu noziedzīgo
izcelsmi un iegūt izkrāptos valsts budžeta līdzekļus savā
valdījumā, tika izmantoti vairāku fizisku personu banku konti
dažādās Eiropas valstīs.
Kriminālprocesā
iesaistīts viens reāli strādājošs IT jomas uzņēmums, kurš
atrodas grupējumā iesaistītās personas valdījumā. Minētais
uzņēmums par savu saimniecisko darbību VID iesniedzis
deklarācijas un pārskatus, aprēķinājis valsts budžetā
maksājamās nodokļu summas, bet likumā noteiktajā kārtībā un
termiņā nav veicis aprēķinātos maksājumus, tādējādi,
iespējams, izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā. Kā arī
kriminālprocesā noskaidrots, ka noziedzīga grupējuma radinieks
vēl nesenā pagātnē ilgstoši ieņēma vadošu amatu VID.
Uzsāktā
kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kratīšanas uzņēmumu
ofisos, personu dzīvesvietās, īpašumos un transportlīdzekļos
Rīgā un Vidzemē, kuru laikā tika izņemti nozīmīgi izmeklēšanas
pierādījumi – dokumenti, informācija elektroniskā veidā, kodu
kartes, kodu kalkulatori, norēķinu kartes, skaidra nauda, zīmogi.
Turklāt pie vienas no grupējumā iesaistītās personas atrasta
augu izcelsmes narkotiskā viela.
Par
minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas
personas tika atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots
drošības līdzeklis – apcietinājums.
Izmeklēšanas
gaitā sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas
novēršanas dienestu veiktas darbības iesaistīto juridisko un
fizisko personu aktīvu pārvietošanas un īpašumtiesību maiņas
nepieļaušanai.
Saistībā
ar noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas
policijas pārvaldē uzsākts Kriminālprocess saskaņā ar 177.panta
trešajā daļā, 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā
daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
Izmeklēšanas
interesēs plašāka informācija netiks sniegta.
Saskaņā
ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta
par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā
netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
