Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un
muitas policijas (NMPP) amatpersonas septembrī apturējušas pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizētāju grupējuma darbību, kas nodarījusi valsts budžetam miljona
eiro zaudējumus, aģentūru LETA informēja VID.
Noziedzīgais grupējums īstenoja PVN izkrāpšanas shēmu laika posmā no
2018.gada janvāra līdz 2019.gada jūlijam. Shēmā iesaistītie uzņēmumi
izvairījās no PVN nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu
līdzekļus, tādējādi, pēc sākotnējiem aprēķiniem, nodarot valsts
budžetam zaudējumus miljona eiro apmērā.
Noziedzīgais nodarījums realizēts auto tirdzniecības un preču
piegādes jomā. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un
legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti”
(uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus
ar fiktīviem uzņēmumiem. Viens no shēmā iesaistīto buferu uzņēmumu
amatpersonām ir mediju pārstāvis.
Sāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica procesuālās
darbības Rīgā, Mārupē, Jūrmalā, Valmierā, Dobelē un Liepājā, tostarp 27
kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un
automobiļos. Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam
nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda 58 755 eiro apmērā, zīmogi,
internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni
un grāmatvedības dokumenti.
Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir
sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un
195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Par
minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas atzītas
par aizdomās turētajiem un tām piemērots ar brīvības atņemšanu
nesaistīts drošības līdzeklis.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
