Šī
gada septembrī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu
un muitas policijas (turpmāk – NMPP) amatpersonas apturēja PVN
izkrāpšanas un
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību.
Noziedzīgais
grupējums īstenoja PVN izkrāpšanas shēmu laika posmā no
2018.gada janvāra līdz 2019.gada jūlijam. Shēmā iesaistītie
uzņēmumi izvairījās no PVN nomaksas, kā arī legalizēja
noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi pēc
sākotnējiem aprēķiniem nodarot valsts budžetam zaudējumus 1
milj. euro apmērā.
Noziedzīgais
nodarījums tika realizēts auto tirdzniecības un preču piegādes
jomā. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un
legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas
“klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva
faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem. Viens no
shēmā iesaistīto buferu uzņēmumu amatpersonām ir mediju
pārstāvis.
Uzsāktā
kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica procesuālās
darbības Rīgā, Mārupē, Jūrmalā, Valmierā, Dobelē un Liepājā,
tai skaitā 27 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu
dzīves vietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika
atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi –
skaidra nauda 58 755 euro apmērā, zīmogi, internetbankas kodu
kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības
dokumenti.
Saistībā
ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir
uzsākts kriminālprocess
pēc Krimināllikuma
218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto
noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Par minēto noziedzīgo nodarījumu
iespējamu izdarīšanu divas personas tika atzītas par aizdomās
turētajiem un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts
drošības līdzeklis.
Izmeklēšanas
interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
