Cīņā
ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju VID Nodokļu un
muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par iespējamu
noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā.
Pamatojoties
uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šā gada novembra
sākumā lidostā “Rīga” aizturēts kāds 1986.gadā dzimis
Krievijas Federācijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz
Krieviju. Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 USD
apmērā, kuras izcelsme tiks skaidrota. Īstenojot izmeklēšanas
darbības vairākās Latvijas bankās, tika veiktas personai
reģistrēto banku seifu kratīšanas, kuru rezultātā tika izņemta
skaidra nauda 1,5 milj. USD apmērā.
Šā gada
novembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts
kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā1
paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm – par Krievijas
Federācijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam,
legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus 2,3 milj. EUR
apmērā.
Persona
ir atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības
atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Saskaņā
ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta
par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā
nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
VID
atgādina, ka cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,
t.sk. noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanas pāri
Latvijas Republikas valsts robežai ierobežošana, šogad ir viena
no VID prioritātēm. VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par
skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu 2019.gadā
uzsākti 38 kriminālprocesi, kuru rezultātā tika izņemti skaidras
naudas līdzekļi ekvivalenti – 4 926 488,08 EUR,
kā
arī banku seifos tika izņemti ekvivalenti – 1 378 248,89 EUR.
1
195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana
(3)
Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta
grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz
divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas,
un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez
tās.
