Rīga, 7.marts, LETA. Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību ceturtdien pārtrauca Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss, žurnālistiem sacīja FP priekšnieka pienākumu izpildītāja Ļubova Švecova.
Pēc viņas teiktā, kopumā shēmā iesaistītas aptuveni 10 personas, no kurām trīs šobrīd aizturētas. Starp aizturētajiem nav minēto mūziķu un sportistu. Shēmā iesaistīti arī juristi un augsta līmeņa uzņēmumu amatpersonas.
Noziedzīgā grupa 2007.gada nogalē legalizējusi 6,5 miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus.
FP vadītāja sacīja, ka izmeklēšanas interesēs pagaidām neatklās ne fizisko personu vārdus, ne vairāk nekā 100 reāli strādājošu uzņēmumu nosaukumus, kas shēmā iesaistīti. Sabiedrībai šo personu vārdi varētu tikt darīti zināmi pēc aptuveni gada, jo tieši tik ilgu laiku varētu prasīt FP veiktā izmeklēšana šajā lietā.
Ceturtdien kratīšanu laikā FP izņēmusi aptuveni 60 000 latu skaidrā naudā un aizturējusi naudas līdzekļus norēķinu kontos bankās. Precīzu līdzekļu apjomu Švecova nenosauca, sakot, ka tas patlaban tiek precizēts.
Par nelegāli iegūtajiem līdzekļiem personas iegādājušās vērtīgus nekustamos īpašumus, kā arī luksus auto. Vienā konkrētā gadījumā iegādāta tāda modeļa mašīna, kādas Latvijā reģistrētas tikai desmit, skaidroja FP amatpersona.
Grupējums naudas atmazgāšanu īstenojis visā Latvijas teritorijā. VID norāda, ka iesaistītie uzņēmumi paralēli savai legālajai darbībai veica virkni aizdomīgu darījumu un ievērojamus naudas pārskaitījumus buferorganizācijām, kas atradās “naudas atmazgāšanas” organizatoru tiešā kontrolē. No šiem uzņēmumiem ienākušajiem finanšu līdzekļiem tika vairakkārt mainīta piederība un veiktas citas darbības noziegumu pēdu un naudas noziedzīgās izcelsmes slēpšanai.
Vēlāk šie finanšu līdzekļi nonāca “fiktīvo uzņēmumu” un bezpajumtnieku kontos gan Latvijas, gan ārvalstu kredītiestādēs. No kontiem līdzekļi izņemti skaidrā naudā un atgriezti uzņēmumiem, kas sākotnēji šos finanšu līdzekļus pārskaitīja.
Izmantojot šādu darījumu shēmu tika nodrošināta “aplokšņu algu” maksāšana, luksusa klases automašīnu un nekustamo īpašumu iegāde, kā arī citu darījumu veikšana, izvairoties no nodokļu nomaksas.
Šobrīd Finanšu policijas pārvalde ir uzsākusi jau trīs kriminālprocesus, kuru ietvaros Rīgā, Valmierā un Jūrmalā ir veiktas kopā 16 kratīšanas. Atsavināti arī dokumenti, kas apliecina noziedzīgu darījumu veikšanu, dažādu uzņēmumu zīmogi un citi lietiskie pierādījumi.
Pēc izmeklēšanas gaitā iegūtās informācijas analīzes pabeigšanas un visu pierādījumu izvērtēšanas VID lems par nodokļu aprēķinu veikšanu uzņēmumiem, kas ir izmantojuši šo noziedzīgo shēmu. Lai netraucētu izmeklēšanas gaitai, pagaidām plašāka informācija netiks sniegta, uzsver VID.
